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Verificación de documentos KYC

Proceso KYC

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Escrito por Nathaniel O'Dell

Por favor, no envíes documentos de KYC o comprobantes de domicilio a través de este Help Center. Toda la documentación debe enviarse mediante la plataforma de creación de cuenta de BankSocial para garantizar una verificación adecuada.

Requisitos para el comprobante de domicilio

Si tienes problemas para subir tu documento, asegúrate de que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Documento oficial

Debe ser un documento legítimo emitido por el gobierno o una institución financiera reconocida.

Ejemplos aceptados:

  • Estado de cuenta bancario

  • Factura de servicios:

    • electricidad

    • agua

    • gas

    • internet

  • Documento emitido por el gobierno

📌 La licencia de conducir también puede servir como comprobante de domicilio si muestra tu dirección actual.

2. Fecha reciente

El documento debe haber sido emitido dentro de los últimos 3 meses.

3. Información clara y visible

El documento debe mostrar claramente:

  • Tu nombre completo

  • Tu dirección completa

  • La fecha de emisión

Consejos para evitar rechazos

Si tu comprobante de domicilio es rechazado:

  • Intenta subir un documento diferente (por ejemplo, un estado de cuenta bancario)

  • O vuelve a enviar el mismo documento si anteriormente fue aceptado

Además:

  • Asegúrate de que el documento no esté vencido

  • Verifica que todos los detalles sean legibles

  • Usa archivos claros y bien tomados

  • Evita enviar fotos de pantallas de computadora

Documentos aceptados para prueba de identidad

Puedes usar:

  • Pasaporte válido

  • Licencia de conducir vigente

En resumen

Todos los documentos KYC deben enviarse desde la plataforma oficial de creación de cuenta de BankSocial y deben ser recientes, claros y emitidos por una entidad reconocida.

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