BankSocial® opera como un exchange de moneda y transmisor de dinero, y está registrado como un Negocio de Servicios Monetarios (MSB).
Como MSB regulado, BankSocial® está obligado por ley federal a verificar la identidad de sus clientes, un proceso comúnmente conocido como Conoce a tu Cliente (KYC).
Por qué es necesario Verifiied®
Completar el proceso Verifiied® garantiza:
Cumplimiento normativo
BankSocial® cumple con los requisitos federales de KYC, según lo exige la ley.
Ayuda a la empresa a operar de forma segura y legal como transmisor de dinero.
Protección para ti
Verifiied® ayuda a proteger tu cuenta y tus criptomonedas contra fraudes, robos o actividades no autorizadas.
Confirma que las transacciones sean seguras y rastreables cuando sea necesario.
Acceso completo a los productos de BankSocial®
Ciertas funciones y servicios solo están disponibles para usuarios que hayan completado el proceso Verifiied®.
Cómo funciona
El proceso Verifiied® recopila y verifica tu identidad, tu dirección y una selfie de verificación de vida (liveness).
Una vez verificado, obtienes acceso completo a los productos y servicios de BankSocial®.
En resumen: ser Verifiied® es tanto un requisito legal como una medida de seguridad, diseñada para protegerte mientras usas BankSocial®.